© Reuters. FT: Криптовалютные и финтех-компании заплатили почти $6 млрд штрафов

Штрафы криптовалютных компаний чаще всего были связаны с недостатками в процедурах проверки клиентов (KYC) и мерах по борьбе с отмыванием денег (AML), а также слабую борьбу с обходом международных санкций.

В общую сумму $5,8 млрд входит штраф $4,3 млрд криптовалютной биржи Binance, который та обязалась заплатить в ноябре 2023 года. Binance Holdings согласилась выплатить деньги американской казне, признав себя виновной в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и нарушении режима санкций.

Тем временем, компании, которые являются частью традиционной финансовой системы, отдали за нарушения в 2023 году только $835 млн.

Специалисты из FT подсчитали, что растет общее количество штрафов, накладываемых на компании, которые работают с криптовалютой. В среднем за 2023 году криптовалютные компании получили минимум 11 штрафов, в то время как в предыдущие пять лет было зафиксировано менее двух штрафов в год на одну компанию.

«Большинству юрисдикций еще предстоит регулировать криптофирмы в соответствии с мировыми стандартами. Поэтому мы можем ожидать дальнейших штрафов в этой области, — заявил бывший глава группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Дэвид Льюис (David Lewis). — Риски криптовалют продолжают расти, а преступники стремятся использовать лазейки везде, где только могут».

В конце декабря криптовалютная биржа CoinList вынуждена была отдать американской казне $1,2 млн долларов, чтобы урегулировать претензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

© Reuters. Брэд Гарлингхаус: Ripple отказывается от проведения IPO

Генеральный директор Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) объявил, что компания находится в процессе обратного выкупа акций на общую сумму около $285 млн. Глава Ripple пояснил: решение было принято на фоне негативной динамики рынка цифровых активов и неопределенности будущих перспектив регулирования криптоиндустрии США.

«Поскольку затянувшаяся судебная тяжба с Комиссией по ценным бумагам и биржам США подходит к концу, компания Ripple приняла решение выкупить акции у ранних инвесторов и сотрудников. Это не только повысит ликвидность компании, но и даст возможность инвесторам продать свои акции на наиболее выгодных условиях», – объяснил гендиректор.

Брэд Гарлингхаус заявил, что вместо прежних планов стать публичной компанией Ripple Labs планирует регулярно проводить процедуру обратного выкупа, что будет гарантировать оставшимся инвесторам ликвидность активов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добровольно сняла все обвинения с Брэда Гарлингхауса и сооснователя компании Криса Ларсена (Chris Larsen) в отношении нарушений закона о ценных бумагах.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

Одобрение биткоин-ETF вызвало сильные колебания BTC от $47500 до $44500

Happycoin.club – Сегодня цена биткоина опустилась в диапазон $44 000, что объясняется возросшей волатильностью рынка после одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам нескольких заявок на спотовые биткоин-ETF.

За последние 24 часа биткоин достиг отметки в $47 555, а затем резко упал ниже отметки $44 500. Повышенные колебания цен привели к ликвидации позиций с кредитным плечом на сумму более $80 млн, большинство из них лонги на сумму более $47 млн.

По данным Coinglass, общая сумма ликвидаций за последние 24 часа для всех криптовалютных позиций с кредитным плечом составила $209 млн. Большинство ликвидаций были длинными — $121 млн, на короткие пришлись $88 млн.

Ликвидация на рынках деривативов происходит, когда позиция трейдера принудительно закрывается из-за недостаточности средств для покрытия убытков. Эта ситуация возникает, когда движения рынка неблагоприятны для позиции трейдера и приводят к истощению его первоначальной маржи или обеспечения.

Волатильность, которая потрясла многие позиции с кредитным плечом, выросла по сравнению с предыдущим месяцем. По данным информационной панели Block, текущая годовая волатильность биткоина составляет 46,5%, что выше минимума на середину декабря в 42,9%.

По данным The Block, объём внутрисетевых транзакций биткоина повысился до 12-месячного максимума в $41,5 млрд.

И хотя снижение цены биткоина можно интерпретировать как «продажу на новостях», один из аналитиков предположил, что одобрение нескольких спотовых биткоин-ETF обеспечивает активу институциональное принятие.

По словам руководителя отдела исследований компании Copper Фади Абуальфа, одобрение спотовых биткоин-ETF означает изменение позиции SEC к криптовалютам:

Это показывает, что SEC считает, что рынки криптовалют на самом деле эффективны, прозрачны и лишены рыночных манипуляций, поэтому для защищы инвесторов не потребуется много усилий.

По данным CoinGecko, за последние 24 часа цена крупнейшей по рыночной капитализации криптовалюты снизилась на 4,8%, упав до $44 580.

Цена биткоина с 11 по 12 января 2024 года

Читайте оригинальную статью на сайте Happycoin.club