Власти Тайваня обвинили основателя биржи Ace в криптомошенничестве на 6,4 млн долларов

GetBlock Magazine – Что произошло? Полиция Тайваня арестовала основателя местной криптобиржи Ace Exchange Дэвида Пэна по подозрению в мошенничестве с использованием цифровых активов на сумму 200 млн тайваньских долларов (6,4 млн долларов США). Помимо него в рамках расследования по итогам серии рейдов в Тайбэе были задержаны еще 14 человек. По данным СМИ, все задержанные отказались от сотрудничества со следствием.

Материал Liberty Times

Что еще известно? В свою очередь президент Ace Exchange Ван Чэньхуань накануне заявлял, что дело о мошенничестве связано с некоторыми токенами, торгуемыми на платформе с 2019 года, и не повлияет на работу самой биржи.

Источник: Twitter (NYSE:TWTR).com

Одним из таких активов является MOCT. По словам Чэньхуаня, биржа проведет делистинг торговой пары MOCT/TWD 8 января и будет активно сотрудничать со следствием.

Вместе с тем президент утверждал, что никто из сотрудников не выступает в качестве подозреваемого, и биржа привлечена к расследованию лишь в качестве свидетеля.

Источник: Twitter.com

Ace, основанная в 2018 году, является одной из ведущих криптобирж Тайваня, наряду с MaiCoin и BitoGroup, а также состоит в местных отраслевых ассоциациях.

В свою очередь правоохранители утверждают, что Пэн и его подчиненные использовали биржу для продвижения мошеннических криптовалют, не имеющих ценности. Им также вменяется нарушение закона о борьбе с отмыванием денег. В ходе рейдов полицейские конфисковали криптовалюты стоимостью 3,5 млн долларов США.

Читайте оригинальную статью на сайте GetBlock Magazine

© Reuters. Власти Узбекистана оштрафовали криптобиржу Binance за работу без лицензии

Сумма выписанного торговой площадке штрафа составляет 102 млн сумов ($8200). НАПП как главный контролирующий орган констатирует: криптобиржа, не являющаяся узбекистанским юридическим лицом, оказывает гражданам страны услуги по торговле криптоактивами.

С 2019 года в Узбекистане действует запрет на оплату услуг криптовалютой. Также биржа, утверждают в НАПП, нарушает законы Узбекистана о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансировании терроризма и распространении оружия массового уничтожения.

В Binance пока никак не прокомментировали решение.

За связанную с оборотом криптоактивов нелицензированную деятельность или получение лицензии благодаря сфальсифицированным документам в Узбекистане предусмотрен штраф на сумму 300 БРВ (базовых расчетных величин, около $8150). За майнинг без лицензии или получение разрешения на майнинг через подложные документы штраф составит 150 БРВ ($4075).

Недавно правительство Узбекистана разрешило частным Ravnaq Bank и Kapital Bank выпускать виртуальные криптовалютные карты, а в июне была выдана первая лицензия на деятельность криптодепозитария. Ее получило дочернее подразделение брокерской фирмы Lockton Solution LLC-FZ из ОАЭ.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media