Бывшему председателю Bithumb грозит 8 лет тюрьмы

Бывший председатель южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb Ли Чон Хун (Lee Jeong-hoon) обвиняется в мошенничестве, причинении ущерба на сумму более 110 млрд вон (более $85 млн), а также обмане инвестора — председателя BK Group Ким Бёнгуна (Kim Byung-gun).

По данным следствия, Ли Чон Хун предложил главе косметической компании BK Group инвестировать средства в криптовалютную биржу, а затем принять участие в совместном управлении Bithumb. В качестве финансового обеспечения будущего сотрудничества Ли Чон Хун гарантировал дополнительную эмиссию и передачу BK Group токенов биржи BXA Coin в эквиваленте суммы инвестиций.

Обвинение заявляет, что Ли отдавал себе отчет о существующих проблемах с листингом токена BXA, но намеренно скрыл эту информацию от Кима. Кроме того, прокуроры убеждены, что план Ли по реструктуризации бизнеса Bithumb был изначально направлен на получение незаконной прибыли.

Команда защиты оспаривает выдвинутые обвинения и ссылается на то, что Ли выполнил все обязательства как продавец, а также продлил срок оплаты токенов по требованию. По их мнению, Ким неожиданно решил выйти из сделки через подачу в суд иска о мошенничестве.

Ожидается, что Высокий суд Сеула вынесет вердикт по делу Bithumb 18 января 2024 года. Решение суда может привести к переоценке структур управления криптовалютными биржами Южной Кореи, а также изменить политику и практику обмена криптоактивами.

Ранее биржа Bithumb уведомила общественность о планах выхода в 2025 году на KOSDAQ, южнокорейский аналог фондовой биржи Nasdaq, с первичным публичным размещением акций.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

© Reuters. Bittrex Global заявила о прекращении своей деятельности

В официальном уведомлении биржи сообщается, что это вынужденное решение, которое обусловлено юридическими проблемами, возникшими во взаимоотношениях с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также общим ухудшением нормативного климата в США.

«Все криптоактивы находятся в полной безопасности и доступны для вывода с платформы в любое время. Во избежание потенциальных проблем, пользователям настоятельно рекомендуется войти в свою учетную запись и вывести активы как можно скорее», — говорится в заявлении биржи.

Команда Bittrex Global акцентировала внимание, что пользователи площадки не смогут напрямую выводить активы в долларах США из-за действия ограничительных мер со стороны SEC. Поэтому балансы в долларах должны быть предварительно конвертированы, например, в евро или криптовалюту, чтобы иметь возможность беспрепятственного вывода.

Напомним, что в апреле SEC подала в суд на биржу Bittrex и ее бывшего генерального директора Уильяма Шихару (William Shihara), заявив, что он управлял незарегистрированной биржей ценных бумаг. Позднее криптоплощадка согласилась выплатить штраф в $24 млн для урегулирования претензий Комиссии.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

СМИ: Заключение мирового соглашения с Минюстом США может стоить Binance $4 млрд

Издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает, что Министерство юстиции США и администрация криптовалютной биржи Binance не исключают возможности заключения мирового соглашение по делу о предполагаемом отмывания денег, банковском мошенничестве и нарушении санкций против Ирана и России.

В случае признания своей вины и уплаты штрафа США отложат возбуждение уголовного дела против генерального директора Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) до тех пор, пока компания будет в полном объеме выполнять предписания суда.

Если Binance согласится выплатить предложенную Минюстом сумму компенсации, то это станет одним из самых крупных штрафов в истории уголовных дел о криптовалютных преступлениях. Ожидается, что окончательного соглашения по данному вопросу стороны должны достигнуть в конце месяца.

Затянувшаяся судебная тяжба уже нанесла фактический ущерб американскому подразделению биржи Binance. В частности, объемы торгов на Binance.US снизились до минимума после того, как биржа потеряла банковскую поддержку и приостановила депозиты в долларах США. По итогу американская компания была вынуждена провести масштабное сокращение персонала.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

© Reuters. SEC обвинила биржу Kraken в торговле незарегистрированными ценными бумагами

20 ноября SEC подала иск в федеральный окружной суд Сан-Франциско против компаний Payward Inc. и Payward Ventures Inc., действующих под общим названием Kraken. Регулятор утверждает, что с сентября 2018 года Kraken незаконно содействует покупке и продаже криптоактивов, которые являются незарегистрированными ценными бумагами, и при этом зарабатывает сотни миллионов долларов. SEC также обвинила Kraken в том, что торговая площадка объединила в себе функции биржи, брокера, дилера и клирингового агентства без прохождения регистрации, как того требует закон. Это лишило инвесторов средств защиты в случае возможной потери денег, заявило ведомство.

Другая претензия SEC заключается в том, что Kraken смешивает средства клиентов с собственными активами, и использует счета клиентов для оплаты операционных расходов. Руководитель отдела правоприменения SEC Гурбир С. Грюэл (Gurbir S. Grewal) обеспокоен, что объединение с клиентскими средствами создает значительный риск потерь для пользователей. Как выразился чиновник SEC, Kraken ставит получение прибыли выше защиты инвесторов, что и привело к созданию бизнес-модели, грозящей конфликтом интересов и рисками для инвесторов. SEC потребовала наложения судебного запрета на деятельность Kraken, изъятия средств, полученных незаконным путем, а также наложения штрафа.

Kraken опровергла обвинения SEC, выразив решительное намерение защищать свою позицию в суде. Руководство биржи подчеркнуло, что эти обвинения не влияют на ее текущие операции и обслуживание клиентов. К тому же, в жалобе SEC нет упоминаний о каких-либо мошеннических действиях, манипулировании рынком, потерях клиентов из-за нарушений безопасности или неэффективном управлении средствами. Kraken добавила, что у нее отсутствуют проблемы с ликвидностью или резервами, и все средства используются правомерно. Биржа отрицает, что все цифровые активы, с которыми она работает, являются инвестиционными контрактами, поэтому для них не требуются специальные лицензии.

Что касается обвинения в смешивании с клиентскими средствами, это относится к использованию уже заработанных комиссий. Средства клиентов не пропадают и не находятся под угрозой. Kraken раскритиковала подход SEC к регулированию, заявив, что ведомство требует соблюдения несуществующих правил для совершения транзакций с цифровыми активами.

Регулятор начал проверять деятельность Kraken на предмет нарушения законов еще в феврале. Однако бирже удалось договориться с регулятором о прекращении преследования — Kraken закрыла свою программу стейкинга и заплатила штраф на сумму $30 млн.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media