© Reuters. Оcнователи Braiscompany арестованы в Аргентине за отмывание денег через криптовалюты

За супружеской парой велась слежка. Следователи считают, что Антонио Инасио да Силва Нето (Antonio Inacio Da Silva Neto) и Фариас Кампос (Farias Campos) совершали многочисленные покупки и платежи под вымышленными именами. Сейчас пара арестована аргентинскими властями и ожидает распоряжения суда об экстрадиции в Бразилию, для дальнейшего судебного разбирательства.

Основателям Braiscompany предъявлены обвинения в организации мошеннической схемы и отмывании $400 млн через криптовалюты. Интерпол выдал ордер на арест Силвы Нето еще в 2023 году, обвинив в совершении преступлений против бразильской финансовой системы. Бизнесмену грозит 88 лет и семь месяцев тюрьмы, а Фариас Кампос — 61 год и 11 месяцев.

Недавно еще одно лицо, причастное к делу Braiscompany, было экстрадировано из Аргентины в Бразилию. Личность пока не раскрыта, однако известно, что мужчина выполнял функции финансового оператора компании, содействуя операциям между Braiscompany и другими организациями.

В прошлом году бразильский парламент заподозрил, что Braiscompany активно использовала местную платформу Binance Brazil для вывода заработанных активов. Это стало поводом вызвать директора Binance Brazil Гильерме Хаддада (Guilherme Haddad) для дачи показаний.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

© Reuters. Регулятор Испании приказал Worldcoin прекратить сбор данных в стране. Курс WLD упал на 17%

GetBlock Magazine – Что произошло? Испанское Агентство по защите данных (AEPD) приказало команде Worldcoin немедленно прекратить сбор личных данных жителей страны, а также использование уже полученной информации. Пользователи могут присоединиться к блокчейн-сети Worldcoin после прохождения процедуры сканирования сетчатки глаза с помощью устройства Orb. Скан сетчатки является уникальным для каждого человека, как и отпечаток пальца, в связи с чем регуляторы многих стран заинтересовались деятельностью Worldcoin по сбору персональных данных граждан.

Материал FT

Что еще известно? Особую обеспокоенность AEPD вызвало то, что Worldcoin собирает данные несовершеннолетних. Также чиновники заявили, что эта проблема затрагивает граждан во всех странах Евросоюза, в связи с чем в отношении проекта должны быть предприняты «скоординированные действия».

Еще в январе Служба защиты данных автономного испанского сообщества Страна Басков выпустила предупреждение о технологии сканирования сетчатки Worldcoin. Чиновники заявили о необходимости оценки риска деятельности проекта, которая должна регулироваться законом о защите биометрических данных.

В AEPD пояснили, что действия Worldcoin, вероятно, не отвечают нормам этого закона, в связи с чем и был выпущен запрет. Так, в соответствии с документом пользователи должны быть подробно проинформированы о том, как будут использоваться их данные. Также они должны иметь возможность удалить эти данные.

В декабре Worldcoin прекратил предлагать услугу верификации в Индии, Франции и Бразилии.

В начале марта власти Южной Кореи также начали расследование деятельности Worldcoin и заявили о готовности принять принудительные меры в случае обнаружения нарушений местного законодательства.

Читайте оригинальную статью на сайте GetBlock Magazine